کروڑ روپئے کی دھوکہ دہی: سابق ایم پی نے نوکرانیوں ، ڈرائیوروں کے نام پر کمپنیوں کو جعلی قرار دیا

50

حیدرآباد: مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں قائم ٹرانسسٹروی انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ ، جو ملک میں 7،296 کروڑ روپے کی سب سے بڑی بینکنگ فراڈ میں ملوث ہے ، نوکرانیوں ، جھاڑو دینے والوں اور ڈرائیوروں کے نام پر فرضی کمپنیاں بنائے تھے اور انہیں فنڈز ہٹانے کے لئے ڈائریکٹر بنا دیا تھا۔ . ٹرانسسٹرائے ٹی ڈی پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ رائو پتی سمبیسوا راؤ کی ملکیت ہے۔
اپنی ایف آئی آر میں ، سی بی آئی نے الزام لگایا کہ پدماوتی انٹرپرائزز ، یونیک انجینئرز ، بالاجی انٹرپرائزز اور روتھوک ایسوسی ایٹس نے 6،643 کروڑ روپئے گھسے ہیں۔ سی بی آئی نے الزام لگایا کہ “نو غیر موجود کمپنیاں ہیں ، جو ملازمین کی مدد سے جعلی کاروائیاں چلانے کے لئے بنائی گئیں۔” کے پی ایم جی کے فرانزک آڈٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے کینارا بینک اور 13 دیگر بینکوں سے 9،394 کروڑ روپئے قرض لیا تھا۔

79848875

بنگلورو میں سی بی آئی کے بینکاری دھوکہ دہی اور سیکیورٹیز سیل نے ٹرانسسٹروئی ، سمبیسوا راؤ ، کمپنی کے سی ایم ڈی چیروکری سریدھر اور ڈائریکٹر اکیینی ستیش کے خلاف ایف آئی آر جاری کی۔
آئی پی سی کی دفعات کے تحت مجرمانہ سازش ، دھوکہ دہی ، جعلسازی اور دستاویزات کو جعلی قرار دینے اور بدعنوانی سے بچاؤ کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
سمبیسوا راو نے ، تاہم ، کسی بھی دھوکہ دہی کی تردید کی اور کہا کہ سی بی آئی نے غلطی سے ایف آئی آر درج کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صرف 700 کروڑ روپئے کا قرض لیا ہے۔
مثال کے طور پر ، پدماوتی انٹرپرائزز کے پاس ٹرانسسٹرائے کے ملازم سدھاکر بابو گورانٹلا ، بطور ڈائریکٹر تھے۔ بعدازاں ، فرم نے 1،848 کروڑ روپئے موڑ لئے۔ اسی طرح ، منفرد انجینئرز کا ایک انوائس ایم سمبیسوا راؤ کے ساتھ وابستہ تھا ، جو ٹرانسسٹروی کے سابقہ ​​ڈائریکٹر تھے۔
سی بی آئی نے کہا کہ 7،153 کروڑ روپئے پہلے ٹرانسٹرائے اکاؤنٹ سے نو فروشوں یعنی پدماوتی انٹرپرائزز ، بالاجی انٹرپرائزز ، روتھوک ایسوسی ایٹس ، یونیک انجینئرز ، سبھاکاری انٹرپرائزز ، اگستیا ٹریڈ لنکس پرائیویٹ لمیٹڈ ، کھنالہ ٹریڈنگ انڈیا ، اے ایس ایسوسی ایٹس اور وجے انجینئرنگ آلات – اور Rs 6،202 کروڑ کو دوبارہ ٹرانسسٹروی اکاؤنٹ میں لایا گیا۔
بعد میں یہ رقم متعلقہ فریقوں ، خصوصی مقصد والی گاڑیوں اور دیگر کو موڑ دی گئی۔ 350 کروڑ روپے کی رقم پروموٹرز کے کھاتوں میں منتقل کردی گئی۔ جب سریدھر اور ڈائریکٹر آر لیلا کمار کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کی گئی (2012 اور 2014 کے درمیان) ، تو پتہ چلا کہ مخصوص دکانداروں کے اکاؤنٹ سے 450 کروڑ روپئے منتقل کردیئے گئے ہیں۔
کے پی ایم جی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صرف آٹھ کھدائی کرنے والے والولو سے خریدے گئے تھے اور یونیک انجینئرز سے 16 کھدائی کرنے والوں کی خریداری جعلی تھی۔ یہ بھی پایا گیا تھا کہ ٹاپر موٹرس سے پانچ ٹپر خریداری کی گئی تھی اور مزید پانچ ٹپروں کی خریداری اسی انجن نمبر اور چیسیس نمبر سے گھڑ کر بنا دی گئی تھی اور بغیر رجسٹریشن کے چلائی گئی تھی۔
کمپنی نے اپنے 10 اکتوبر ، 2018 کو ایک بیان میں کہا ہے کہ پولا رام آبپاشی پروجیکٹ میں 1،527 کروڑ روپے سمیت متعدد پروجیکٹ سائٹوں پر 1،753 کروڑ روپے مالیت کا اسٹاک پڑا ہے۔ “یہ واضح نہیں ہے کہ اس طرح کا ایک بہت بڑا اسٹاک کس طرح پروجیکٹ سائٹ پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ کمپنی نے اپنی بیلنس شیٹ میں بھی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔
بیلنس شیٹ کو بند کرنے اور کھولنے میں فرق پدماوتی انٹرپرائزز ، بالاجی انٹرپرائزز اور روتھوک انٹرپرائزز کے لئے 608 کروڑ روپے تھا۔ پولا رام پروجیکٹ کے لئے سائٹ پر مزدوری کی ادائیگیوں کو پورا کرنے کے لئے 20 کروڑ روپے سے زائد کی نقد ادائیگی کی گئی تھی ، لیکن ان کا انکشاف نہیں کیا گیا۔
ٹرانسسٹرائے کے اکاؤنٹس کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یکم اپریل 2016 کو 719 کروڑ روپئے لکھ دیئے گئے تھے ، جس میں کہا گیا تھا کہ ناقابل بل آمدنی کو فروخت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔